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Este es un curso que comprende distintos módulos como: Lineamientos generales del compliance, Aproximación al delito financiero (especial referencia a la pandemia y a los contextos de crisis), Riesgos de fraude en el sistema financiero, Esquemas de prevención del fraude bancario financiero, Compliance y prevención del lavado de activos y por último, Compliance y prevención del lavado de activos.
Miércoles: De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Semipresencial
Escala: B
Costo del curso: S/871.9
El costo por derecho de matrícula es de S/195.30.
Este monto es independiente de la cantidad de cursos en los que el alumno se haya matriculado. Para más información ingrese aquí.
Abogado especialista con quince años de experiencia en Derecho penal empresarial y Compliance. Participa activamente en litigios penales. Es experto en asesoría preventiva de riesgos corporativos y en diseño de programas de cumplimiento. Profesor universitario, investigador y consultor de organismos internacionales y entidades del Estado, con experiencia en capacitación de operadores del sistema de justicia. Participa activamente en seminarios y congresos de Derecho penal, además de contar con diversas publicaciones académicas en España, Argentina, Uruguay y Perú.
Se otorgará un certificado al aprobar el curso a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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